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外逃人员谢浩杰追逃纪实:再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛

2019-02-12 13:10      点击:

  1月24日晚,有4家公司公告称因涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查,分别为金刚玻璃、天翔环境、ST升达、天山生物。今日,这些上市公司的股价会不会凉凉?

  1月24日晚间,天翔环境公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。

  天翔环境正身陷债务危机之中,截至去年12月18日,公司及子公司累计逾期债务合计金额约12.92亿元,占公司最近一期经审计的净资产的71.42%。

  除债务危机外,天翔环境实控人、控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔存在非经营性资金占用和违规担保情形。

  今年1月7日,公司披露的保荐机构东北证券对上市公司2018年定期现场检查报告显示,现场检查发现的问题主要包括:经初步清理核查,截至2018年9月30日,天翔环境控股股东非经营性资金占用余额约为22.84亿元,非经营性资金日最高占用额约为22.84亿元。此外,公司可能存在未履行相关决策程序的情况下,为控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔借款提供担保的情形。

  为解决天翔环境的债务危机,公司曾前后与成都环境投资集团有限公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川能投水务投资有限公司等签署了《战略合作框架协议》。此外,公司还与主要债权人、战略股东长城国融投资管理有限公司签订了《债务风险化解谅解备忘录》。

  1月24日晚间,ST升达公告称,公司收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。

  ST升达此前披露,经自查,截至2019年1月15日,升达集团占用上市公司资金金额约9.32亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为55.81%。如此大比例的资金被升达集团占用,对ST升达中小股东来说可谓是晴天霹雳。截至24日收盘,关于下达2017年供销社系统绩效目,ST升达的市值才16.7亿元。

  由于升达集团资金链断裂、巨额债务缠身,加上ST升达违规担保导致升达集团被各路债主起诉后,ST升达账上的资金被直接划走,形成了部分升达集团对ST升达的资金占用。

  此外,升达集团还“明目张胆”地占用上市公司资金。此前,升达集团把所持绝大部分ST升达股权质押在华宝信托,后ST升达股价连续9个跌停,质押的股票面临爆仓,急需钱补仓。华腾牧业:养猪也才智 每一头猪身于是,升达集团直接拿ST升达账上约1亿元支付给华宝信托用于补仓。

  另外,升达集团还把ST升达的对外借款“揣”自己兜里用作它途。如2017年12月,ST升达与刘立强签订借款合同,由刘立强向公司提供借款5000万元,款项直接转至升达集团账户。去年5月3日,刘立强起诉ST升达,后刘立强胜诉,根据相关法院判决,2018年6月7日,ST升达募集资金账上的5323.18万元被划走。这笔钱也最终算是升达集团对ST升达的资金占用。

  此外,ST升达与自然人胡静谊、熊昕、王俊浩、顾民昌等人也有类似故事。即ST升达向上述自然人借款,但钱都直接打到升达集团账上。最终,在上述人员状告下,ST升达账上的资金被划走,形成相关资金占用。

  被升达集团占用巨额资金后,升达林业也被坑成了“ST升达”。由于无力解决巨额资金占用问题,升达集团将ST升达的控制权交给医药公司保和堂方面,由后者解决相关资金占用问题。

  1月18日,ST升达董事会也进行了“大换血”,原升达集团的人悉数出局,保和堂提名的人士进行公司董事会。1月21日,保和堂实控人单洋成为ST升达董事长。

  1月24日晚间,天山生物公告称,新疆天山畜牧生物工程股份有限公司收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。

  2018年,新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”、“天山生物”)通过发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司(以下简称“大象广告”)96.21%股权,因大象广告业务独立,基于陈德宏先生(大象广告原实际控制人、原董事长)做出业绩补偿承诺,为满足其经营决策效率诉求,在比照总经理权限调低执行董事权限的情况下,公司委托陈德宏先生担任大象广告执行董事、总经理,并选举陈德宏先生担任公司董事,且聘任其为公司副总经理,分管传媒业务。大象广告于2018年5月纳入公司合并范围。近期经检查发现,公司副总经理、董事、大象广告执行董事兼总经理、法定代表人陈德宏先生在重组、经营过程中涉嫌合同诈骗、挪用大象广告巨额资金和违规担保。

  2018年12月22日,公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》,新疆天山畜牧生物工程股份有限公司被合同诈骗一案,符合立案条件,立为合同诈骗案侦查。

  2018年12月24日,公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《冻结告知书》,新疆天山畜牧生物工程股份有限公司被合同诈骗一案,昌吉回族自治州公安局已立案侦查,为及时挽回经济损失,决定对公司股东陈德宏等人的股票予以冻结。2018年12月26日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉,陈德宏等30名股东(系天山生物发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司96.21%股份的交易对方)所持有的天山生物股份被昌吉回族自治州公安局司法冻结或轮候冻结。

  2019 年1月17日,公司召开第四届董事会 2019 年第一次临时会议,审议通过了《关于确认公司无法控制大象广告的议案》、《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》。自重组交割完成,作为大象广告 96.21%的股东,公司努力实施控制措施,但因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为,导致公司管控措施受阻,未能实际控制大象广告。因此公司董事会认为,公司无法控制大象广告。鉴于公司董事、副总经理陈德宏先生涉嫌资金占用、违规担保行为,及其目前持续性地对大象广告经营管理产生不利影响,董事会同意免去陈德宏先生公司副总经理职务。

  2019 年1月18日,公司收到昌吉回族自治州公安局《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事、副总经理陈德宏情况的回函》,公司董事、副总经理陈德宏因涉嫌合同诈骗罪,于2019年1月11日被昌吉回族自治州公安局刑事拘留。